Le immagini della banca clandestina scoperta dalla guardia di finanza dietro a un ristorante cinese--Il video della banca clandestina scoperta dalla guardia di finanza a Padova, dietro a un ristor
- squadsmpd
- 29 apr
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Ricavata nei locali dietro a un ristorante cinese, aveva le vetrate oscurate, telecamere di sorveglianza all'ingresso e persino una sorta di commercialista. Un'indagine della procura di Padova ha portato alla scoperta di una banca "fantasma" gestita da cittadini cinesi nella zona industriale della città. Secondo quanto ricostruito finora, la banca clandestina operava almeno da un anno e riciclava soldi ottenuti da diverse attività illecite, come l'evasione fiscale e l'usura. Parte di questo denaro, svariati milioni di euro, è stata inoltre trasferita illegalmente verso la Cina.
Sono ventuno le persone indagate per reati come associazione a delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, usura ed emissione di fatture false. Lunedì 27 aprile la guardia di finanza di Venezia e Padova ne ha arrestate dodici - sette sono ora in carcere e cinque agli arresti domiciliari - e ha imposto ad altre cinque l'obbligo di dimora nei comuni dove abitano.
40 milioni sequestrati
Le fiamme gialle hanno inoltre sequestrato 40 milioni di euro tra contanti, criptovalute, beni immobili e mobili, tra cui diverse automobili, ville e orologi di lusso. Le indagini erano iniziate tre anni fa, nel 2023, dopo che i finanzieri avevano intercettato alcune autodi lusso intestate a cittadini cinesi formalmente nullatenenti o con redditi irrisori. Dagli accertamenti successivi gli investigatori sono poi risaliti a un edificio nella zona industriale di Padova, dove hanno notato un numero anomalo di persone che continuava a entrare e a uscire.
La bisca per giocare a mahjong
Ci sono state anche 35 perquisizioni in altre città, tra cui Venezia, Treviso, Brescia, Milano e Prato, perché si sospetta che siano state fatte attività illegali collegate alla banca clandestina. Nei pressi della banca fantasma è stata scoperta anche una bisca clandestina di "mahjong" (un popolare gioco cinese), dove si giocava d'azzardo illegalmente e per le scommesse si usavano contanti provenienti dalla banca clandestina.
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Il video della banca clandestina scoperta dalla guardia di finanza a Padova, dietro a un ristorante cinese
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